Поддержка от авторитетов рынка по организации учета ДМДК, соблюдению ПОД/ФТ/ФРОМУ, грамотной работе в ГИИС ДМДК
Консультации и сопровождение бизнеса по обороту ДМДК
Если вам требуется:
  • регистрация и организация работы в системах ГИИС ДМДК и РФМ, поддержка в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ,
  • постановка на спецучет,
  • подготовка к лицензированию,
  • разработка ПВК и инструкций.
Для начинающего бизнеса
Если вам требуется:
  • получить комплексную оценку исполнения законодательства в сфере оборота ДМДК и ПОД/ФТ/ФРОМУ,
  • актуализировать документы или вы готовитесь к проверкам,
  • обучить работе в системах ответственного специалиста,
  • повысить эффективность и оптимизировать затраты на операции, связанные с отражением и перемещением ДМДК,
  • передать часть операционных процессов: помощь в составлении и отправке отчетности в РФМ, внесение операций в ГИИС ДМДК, разработку необходимой документации,
  • убедиться в качестве предоставляемых услуг стороннего агентства,
  • соблюдать требования законодательства в сфере ДМДК, но эта область не является вашим основным видом деятельности.
Для опытного бизнеса
Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не соблюдающих требования законодательства в области ДМДК, предусмотрена административная ответственность.
приостановление деятельности компании
До 90 суток
штраф за несоблюдение требований в сфере оборота ДМДК
До 400 тыс. ₽
штраф за несоболюдение требований ПОД/ФТ/ФРОМУ
До 1 млн. ₽
Проверьте свои знания основных требований законодательства в области ДМДК
Посмотрите основные правила по организации бизнеса в области ДМДК
Заполнить чек-лист
Заполнить чек-лист
Получить памятку
Получить памятку
Наши услуги
  • Регистрация в системе, постановка на спецучет или внесение изменений в карту спецучета
  • Обучение работе в системе, консультации по функционалу
  • Внесение любых операций, связанных с отражением/перемещением ДМДК
  • Решения проблемных ситуаций, связанных с отражением информации в системе
ГИИС ДМДК
  • Регистрация в РФМ
  • Разработка или обновление ПВК
  • Помощь в составлении и отправке отчетности в РФМ
  • Комплексная оценка исполнения действующего законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
  • Подготовка к проверкам и сопровождение во время проверок органами пробирного надзора
ПОД/ФТ/ФРОМУ
  • Подготовка инструкции о порядке учета и хранения ДМДК или внесение изменений в соответствии с законодательством
  • Подготовка к лицензированию
Учет и хранение ДМДК
Оставьте свою электронную почту, и в ближайшее время мы пришлем подробный прайс
Абонентское обслуживание
Все виды деятельности, связанные с оборотом ДМДК, требуют постоянного внимания и контроля. Предлагаем комплексное обслуживание на ежемесячной основе, в рамках которого эксперты Консалтинга обеспечат:
  • внесение сведений об обороте продукции, содержащей драгоценные металлы, в ГИИС ДМДК,
  • поддержку в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ,
  • разработку документации и ее поддержание в актуальном состоянии,
  • сопровождение и передачу отчетности в Росфинмониторинг.
  • Своевременное информирование обо всех изменениях законодательства, совершенствование системы учета и хранения ДМДК: всегда актуальные документы
    и экспертная поддержка.
  • Подготовка к проверкам и снижение риска административной и/или уголовной ответственности за несоответствия требованиям законодательства или ошибки в документах.
  • Оптимизация ресурсов компании, минимизация ошибок при работе в сложных системах РФМ и ГИИС ДМДК.
Преимущества обслуживания
Гарантия надежности
Команда экспертов отслеживает изменения законодательства, систематизирует их для клиентов, помогает устранять нарушения, выявленные в ходе проверок.
Красцветмет — одна из крупнейших в мире компаний по производству драгоценных металлов и изделий из них. Среди наших клиентов крупные промышленные предприятия и недропользователи, частные ювелирные мастерские и ломбарды, федеральные ювелирные сети и начинающие индивидуальные предприниматели.
экспертизы в драгоценных металлах
79 лет
в ювелирном бизнесе
28 лет
кейсов и решений для клиентов
>500
Кейсы
Задайте вопрос эксперту
Вопрос
Эл. почта
Телефон
Имя
Внедрение ГИИС ДМДК, уточнение, изменение и упрощение законодательства в области производства, использования и обращения ДМДК — это основа стабильного и белого рынка ДМДК
«В настоящее время участникам рынка, связанным с ДМДК, необходимо быть гибкими для своевременного и адекватного реагирования на быстро меняющиеся условия бизнеса.
Роман Павлов
Эксперт в области учета драгоценных металлов с 6-летним опытом работы с Пробирной палатой
© 2022 ОАО «Красцветмет»
Задайте нам вопрос по телефону или напишите письмо:
РФМ
Росфинмониторинг
ЛК
Личный кабинет
ПОД/ФТ/ФРОМУ
Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
ДМ
Драгоценные металлы
ДК
Драгоценные камни
ДМДК
Драгоценные металлы и драгоценные камни
ГИИС ДМДК
Государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней
ПВК
Правила внутреннего контроля